La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa mediante el método de smishing. Los agentes han detenido en Valencia a cuatro miembros, todos de origen italiano y con edades de 20 a 49 años. Están acusados como presuntos autores de un delito de estafa y pertenencia a grupo criminal. A uno de ellos se le imputa también un delito de falsedad documental.
Las investigaciones se iniciaron a comienzos del pasado mes de septiembre. Fue entonces cuando se detectó que un hombre estaba adquiriendo tarjetas bitcoin con tarjetas obtenidas fraudulentamente. Este utilizaba el conocido como smishing, un método de robo digital que envía mensajes de texto masivos con un enlace falso a una supuesta web de una entidad bancaria. Con dicha técnica, el estafador obtiene datos sensibles de las víctimas con los que acceder a sus cuentas.
Una vez logrado ese acceso a las cuentas bancarias, el sospechoso realizaba reintegros en cajeros automáticos. Además, también adquiría productos de fácil salida en el mercado negro como productos textiles, informáticos o telefónicos, entre otros.
Los investigadores detectaron que había otros dos posibles implicados en la trama criminal. Estas personas adquirían tarjetas bitcoin y artículos de lujo con los datos bancarios obtenidos mediante las estafas.
Uno de ellos fue detenido en un establecimiento de Valencia donde estaba adquiriendo móviles de última generación. En el momento del arresto, los policías les intervinieron gran cantidad de tarjetas bitcoin, portátiles, una veintena de teléfonos móviles, relojes, chequeras bancarias, complementos de lujo, tickets y facturas de compra, así como más de 5.100 euros en efectivo.
UN DETENIDO EN LA ESTAFA GESTIONABA LAS ESTANCIAS EN VALENCIA
Por otra parte, los agentes identificaron a un cuarto miembro de la organización criminal. Estaba encargado de dar cobertura en España al resto de componentes proporcionándoles vivienda y hoteles donde se alojaban. También se hacía cargo de las compras que los otros miembros del grupo realizaban.
Este cuarto miembro fue detenido el pasado miércoles en una vivienda de Chiva. En el registro localizaron 8.000 euros, siete teléfonos móviles, cuatro portátiles, una tablet, tarjetas SIM y bolsas de marcas de alta gama, entre otros efectos.
Los estafadores permanecían en España el tiempo mínimo imprescindible, entre 20 y 30 días. Durante ese tiempo realizaban las compras masivas de productos y bitcoin, así como reintegros en cajeros automáticos. Posteriormente, abandonaban el país lo antes posible, a fin de dificultar su posible identificación, localización y detención. Todos los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales han pasado ya a disposición judicial.
